Cantor e empresários são investigados por suspeita de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica; apuração aponta movimentação de mais de US$ 48 milhões

De acordo com os investigadores, o cantor e a empresa teriam sido utilizados para fracionar, ocultar e dissimular recursos obtidos por meio de fraudes envolvendo o minério.

As apurações indicam que mais de US$ 48 milhões foram movimentados e ocultados por meio de empresas nacionais e estrangeiras, operações financeiras internacionais, contas de terceiros e mecanismos informais de transferência de dinheiro conhecidos como dólar-cabo. O esquema também recorria ao uso de pessoas físicas e jurídicas para dividir os valores e dificultar o rastreamento dos recursos.

A operação é um desdobramento da primeira fase da Disco de Ouro, que investiga crimes relacionados à comercialização e à exportação de minério. A apuração também busca esclarecer o uso de documentos falsos para conferir aparência de legalidade a determinadas transações.

Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um, por lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica, operação irregular de instituição financeira e outros crimes eventualmente identificados durante as investigações.

A defesa de Alexandre Pires ainda não se pronunciou. O espaço segue aberto para manifestações.